Годовое общее собрание акционеров

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский ликёро-водочный завод «Придвинье»!

27 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества

«Витебский ликёро-водочный завод «Придвинье»

Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Революционная, 45

Повестка дня Собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» о проделанной работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» о работе в 2018 году. Ознакомление акционеров Общества с заключением ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии за 2018 год. Ознакомление акционеров Общества с аудиторским заключением, подготовленным по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли Общества на 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 20 по 26 марта 2019 года, по месту нахождения Общества: г.Витебск т, ул. Революционная, 45, здание административного корпуса № 2, кабинет идеологии, с 9-00 до 16-00, либо 27 марта 2019 года по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Регистрация участников собрания - с 11.00 до 11.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2019 года, 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 21 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.